В Україні продовжують відкриватися компанії зі зв’язками в росії та білорусі

Аналітики R&D центру YouControl з’ясували, що від початку повномасштабної війни лише у 5% з-поміж 20 тисяч компаній з “російсько-білоруським слідом” змінився склад бенефіціарів. А саме – відбувся вихід із структури власності представників країн-агресорів. Крім того, дослідники виявили 39 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи, пов’язані із росією та білоруссю. Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, в YouControl  створили список діючих українських компаній, що мають “ворожий слід”. До нього увійшли понад 20 тис активних українських підприємств, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи республіки білорусь. 

За 16 місяців лише у деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід із структури представників країн-агресорів – росії та білорусі.

Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що складає трохи більше 5% від загальної кількості підприємств зі зв’язками в росії та білорусі. Майже 50% з цих компаній зареєстровані у м. Київ, ще близько 6,5% розташовані у Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% – у переробній промисловості та нерухомості.

У процесі дослідження вдалось виявити, що зникнення представників рф та рб зі структури власників українських компаній, не завджи означає зникнення зв’язків з країнами-агресорами. Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування “російсько-білоруського сліду”.

Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:

• зміна даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з росії та білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну;
• переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім рф та рб (співпадіння прізвищ, а також по-батькові, яке співпадає з іменем попереднього учасника).

Наталя Толуб