Обшуки в українських компаніях: законні методи чи відлякування інвесторів?

За даними юристів, кількість обшуків в Україні у 2021 році становить близько 200 випадків на день. Правоохоронці приходять «у гості» як в українські, так і міжнародні компанії. Разом з тим, в Україні було чимало гучних справ, пов`язаних зі зловживаннями перевіряючих органів. Promote Ukraine дізнався в експертів юридичної спільноти як проходять обшуки в різноманітних компаніях і що робити бізнесменам у цьому випадку.

Олександр Хацкевич, керуючий партнер адвокатського об’єднання «Праймлекс»

За деякими даними в 2017 році було проведено більш, ніж 120 тисяч обшуків. І тенденції останніх років не свідчать про їх зменшення.

Обшук для будь-якого суб’єкта господарювання завжди є річчю неприємною та, як правило, не передбачуваною. За діючим Кримінальним процесуальним кодексом України ухвала про дозвіл на обшук не підлягає оскарженню, а слідчий чи прокурор реалізує право на проведення обушку, яке надав йому слідчий суддя. Тому намагання пояснити слідчому свою невинуватість, відсутність відношення до кримінального провадження не дасть жодної користі, а інколи вже на початку обшуку призведе до відсутності нормальної комунікації зі слідчим.

У такому випадку у багатьох виникає питання чи можуть проводитись обшуки «на замовлення», або, можливо, за сфабрикованими підставам. Так, на жаль, такі випадки трапляються. В першу чергу, це стосується кримінальних проваджень, у яких не встановлено особу підозрюваного, немає «фактового» досудового розслідування, де фігурантом є ваша компанія чи ваш контрагент.

Моя порада – зосередьтесь не на моменті законності отримання ухвали, яка дає право на проведення обшуку, а над її формою. Єдиною законною підставою для проведення обшуку є ухвала слідчого судді про надання права на проведення обшуку. Обов’язково потрібно перевірити строк дії ухвали, адресу приміщення, в якому має бути проведений обшук. А також осіб, яким надано право на проведення обшуку і які зазначені в ухвалі. Закінчення строку дії ухвали, помилка в адресі, а також не уповноваженні особи це те, що, можливо, вже на початку дозволить вам запобігти обшуку. Але навіть і це не є панацеєю. В більшості випадків слідчі парирують помилки наступним оскарженням в судді їхніх дій вашим адвокатом і продовжують обшук. Тому готовність до стресової ситуації, попередня підготовка персоналу до обшуку є однозначно дієвими методами запобігти непередбачуваним наслідкам.

 Назар Гарасимчук, адвокат АО «Матвіїв і Партнери»

Рекомендую розуміти важливість поведінки співробітників під час проведення обшуку, потрібно їх інструктувати щодо алгоритму дій під час обшуків, проводити тренінги, моделювати різні прикладні ситуації, це може сприяти зменшенню «втрат» компанії. В ідеалі співробітники компанії під час обшуку не повинні бути поодинці, а діяти як одне ціле.

Передусім важливо чітко знати: що зробити? (повідомити про обшук) кого? (керівника, адвоката) коли? (негайно) хто? (визначена керівником особа).

За відсутності керівника попередньо має бути визначена особа, яка «гратиме першу скрипку» зі сторони компанії до приїзду адвокатів, зокрема:

• повідомить про бажання компанії скористатись правом на правову допомогу, у зв’язку із чим висловить прохання почекати адвоката;
• перегляне службові посвідчення правоохоронців та зафіксує інформацію про учасників слідчої дії;
• отримає примірник ухвали слідчого судді (за наявності такої), сфотографує та надішле за можливості керівництву та адвокату.

Віталій Мацелюх, керуючий партнер АО Артіус

На жаль, в нашій країні існує практика проведення обшуків на замовлення. В основному цим інструментом можуть скористатись рейдери, або недобросовісні конкуренти для отримання доступу до певних документів чи інформації. Не гребують цим методом і правоохоронці, якщо вважають, що після проведеного обшуку  представники компанії прийдуть домовлятися.

У подібних обшуках «на замовлення» завжди є спільна ознака – ґрунтуються вони на неправдивих і не перевірених доказах, інтерпретованих слідчим на власний розсуд, або ж на так званих «внутрішніх» документах, таких як допити оперативних працівників, певних спеціалістів, результатів перевірок або податкових даних.

До обшуку потрібно готуватися заздалегідь, розуміючи, що найчастіше його метою є зупинення діяльності компанії та залякування. Тому необхідно проінструктувати працівників: розмовляти коректно, у присутності адвоката, не розголошувати комерційну таємницю, дотримуватись спокою, незважаючи на те, що обшук завжди стрес для будь-якої особи.

У випадку, коли у ваші двері стукають правоохоронці, слід одразу ж телефонувати адвокату, вимагати пред’явлення копії ухвали слідчого судді, перевірити її на дотримання вимог ст. 235 КПК України, уважно вивчити адресу обшуку, яка в ній зазначена, а також перелік речей та документів, для виявлення яких проводиться розшук.

Валентина Терехова, адвокатка, директорка юридичної компанії OMI LAW GROUP 

 Сьогодні будь-який бізнесмен, який потрапив у поле зору з політичними переконаннями, що не співпадають з можновладними, або склав конкуренцію своїм опонентам чи діловим партнерам, не виконав очікування вимогливого клієнта, раптом може потрапити в неприємну ситуацію. А саме стати учасником кримінальної справи, що призводить до  цілої низки непередбачуваних  обставин, пов’язаних з проведенням кримінально-процесуальних слідчих дій, в тому числі, й проведення обшуків.

Законодавче регулювання проведення обшуку, як процесуальної дії, закріплені в основному законі – Конституції України, в Кримінально-процесуальному кодексі України,  Законі України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», також  в спеціальних нормативних актах: Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і «Про статус суддів». Працівники правоохоронної системи, при проведенні обшуків також керуються практикою Європейського суду з прав людини та Верховного Суду.

Здається, все законодавчо врегульовано. Але на практиці, незаконні дії, зловживання владними повноваженнями з боку правоохоронних органів,   під час проведення обшуків завдають чималої шкоди особам, які зіткнулися з проведенням обшуків.

Віталій Рашевський, юрист ЮК L.I.Group

Основне, що необхідно пам’ятати бізнесу у разі проведення правоохоронними органами обшуку в приміщенні, де знаходиться їхнє робоче місце, що така слідча дія може проводитись лише на підставі ухвали суду (за винятком випадків за законом).

Здійснення відеозйомки приміщення в цілому, чи окремих його кімнат, надає можливість не доброчесному працівнику правоохоронних органів у місцях, що не потрапляють в зону відеофіксації, вчиняти протиправні дії. Наприклад, підкладати у шафи та скриньки документи та речові докази, які особа взяла із собою, з метою легалізації такого доказу шляхом вилучення його на обшуку. Також зустрічаються випадки коли не доброчесний правоохоронець, використовуючи місце, яке не фіксується відеокамерою, за допомогою невербальних жестів вказує на можливість отримання неправомірної вигоди за неналежне проведення слідчої дії, або надає вказівку понятим на здійснення заздалегідь обговорених дій.

Якщо вбачаєте ознаки вчинення кримінального правопорушення, зокрема, передбаченого статтею 162 Кримінального кодексу України – порушення недоторканності житла, необхідно звернутись із відповідною заявою до територіального відділу Державного бюро розслідувань.

Наталя Толуб